О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
: АО "АК "Туламашзавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (в соответствии с ст. 2 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 25.02.2022 № 25-ФЗ).
дата проведения общего собрания акционеров: 9 июня 2023 г.;
почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, АО «АК «Туламашзавод» (811) (для Тульского филиала АО «РТ-Регистратор»).
адрес, по которому под роспись может быть представлен заполненный бюллетень: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, Тульский филиал АО «РТ-Регистратор» (здание проходных АО «АК «Туламашзавод», 2 этаж, комн. 209).
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 9 июня 2023 г.;
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2023 г.;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета АО «АК «Туламашзавод», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2022 года.
2) Утверждение распределения прибыли, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявление) дивидендов АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2022 года.
3) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО «АК «Туламашзавод».
4) Избрание членов Совета директоров АО «АК «Туламашзавод».
5) Избрание членов ревизионной комиссии АО «АК «Туламашзавод».
6) Утверждение аудитора АО «АК «Туламашзавод».
7) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 00290023/86044100, заключаемого между АО «АК «Туламашзавод» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк) (далее - договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00290023/86044100.
8) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 00300023/86044100, заключаемого между АО «АК «Туламашзавод» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк) (далее - договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00300023/86044100.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «АК «Туламашзавод», можно ознакомиться с 18 мая 2023 г. по адресу: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, Тульский филиал АО «РТ-Регистратор» (здание проходных АО «АК «Туламашзавод», 2 этаж, комн. 209), тел. 36-02-42, вн. 48-16, с 09:00 до 13:00, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
Номинальному держателю акций сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «АК «Туламашзавод» и информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «АК «Туламашзавод», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «АК «Туламашзавод» направить путем передачи держателю реестра.
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные бездокументарные обыкновенные № 1-01-00903-А от 06.07.2009г.
лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров
дата принятия указанного решения: 04.05.2023 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 05.05.2023 г. № 14.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод"
__________________ Дронов Е.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 05.05.2023г. М.П.